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    梅州偵破一宗涉案金額逾1.2億美元的地下錢莊案

    mz168 2017-9-19 16:33:41      0 3707
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    今年3月份以來,在市公安局經偵支隊的指導下,五華縣公安局經偵大隊辦案民警輾轉廣東潮州、深圳及江蘇、河南多地,收集完善證據(jù)鏈條,對涉嫌逃匯罪的嫌疑人詹某義(男,31歲)、劉某強(男,30歲,均為潮州市饒平縣人)2人展開緝捕。在警方做通嫌疑人親友思想工作后,詹某義、劉某強2人聽取了親人的規(guī)勸,于9月13日主動到五華縣公安局投案自首。

    經查實,2014年3月至6月期間,嫌疑人詹某義利用非法渠道獲取他人身份證,在五華縣注冊成立了以小規(guī)模企業(yè)貨物代理出口為主要業(yè)務的“五華××有限公司”,但該公司實為“皮包”公司。公司成立后,詹某義聘請老鄉(xiāng)劉某強負責與業(yè)務部門對接和日常管理,利用其他貨代公司需要出口的貨物,以“五華××有限公司”的名義進行報關,完成巨額報關單。2014年7月至2017年3月期間,該公司共辦理出口貨物報關1536筆,出口貿易總額高達1.2億美元,且公司所有貨物出口均無收結匯,也未辦理貿易外匯業(yè)務登記。2015年9月該公司“失聯(lián)”。


    2017年3月份,根據(jù)國家外匯管理局梅州中心支局提供的涉案線索,副市長、市公安局長陳俊欽要求由市公安局經偵支隊牽頭,迅速抽調精干警力成立專案組,全力展開偵查破案工作。經過6個多月的深入偵查,專案組民警采取強力追緝與柔性勸化相結合的方式,最終偵破了這起涉地下錢莊經濟犯罪案件。經審訊,犯罪嫌疑人詹某義、劉某強2人均對其利用“五華××有限公司”的名義辦理出口貨物報關、逃匯123451731.39美元的犯罪事實供認不諱。目前公安機關已依法對2人實施刑事拘留,案件仍在進一步審理之中。(謝偉霞 韓葆光)


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    逃匯罪是指公司、企業(yè)或者其他單位,違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節(jié)嚴重的行為。


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